襄阳汽车轴承股份有限公司二届十二次董事会会议于二OO一年八月二日在公司 办公楼三楼会议室召开。会议应到董事13人,实到10人,公司监事会成员列席了会议, 符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过了以下决议：

    1、公司二OO一年中期报告及摘要。

    2、二OO一年中期利润不分配,也不以资本公积金转增股本。

    3、经本人申请,并根据中共湖北省委组织部鄂组干（2001）70号文《关于王运 耀同志免职的通知》,董事会同意王运耀先生辞去公司董事职务,决定提请公司下一 次股东大会审议通过,同时解聘其公司副总经理职务。

    特此公告。