襄阳汽车轴承股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月18日上午9时在公司 五楼会议室召开,出席大会的股东共15人,所持有表决权股份50663239股, 占公司股 份总数的36.07％,符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由公司董事长张德 炳先生主持。大会以投票表决方式逐项审议表决如下议案：

    一、审议通过了《董事会报告》

    同意50663239股,占出席大会股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    二、审议通过了《监事会报告》

    同意50663239股,占出席大会股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    三、审议通过了《2000年度财务决算》

    同意50663239股,占出席大会股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    四、审议通过了《2000年度利润分配方案》

    同意50663239股,占出席大会股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

    本公司聘请具有证券从业资格的湖北今天律师事务所秦大海律师出席本次股东 大会并出具法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集、召开程序,出席股东大会 人员资格、表决及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及 《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。