本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要事项

    本次会议无否决或修改提案的情况；

    二、会议的召开和出席情况

    襄阳汽车轴承股份有限公司2006 年度股东大会于2007 年6 月29 日上午9时30 分在公司二楼会议室召开,出席大会的股东及授权代表共3 人,代表股权95280974 股,占公司股份总数的31.65%,其中：流通股股东及授权代表0 人、代表股权0 股,非流通股股东及授权代表3 人、代表股权95280974 股,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体董事、监事、部分高级管理人员和湖北今天律师事务所陈琬红律师出席了本次会议,大会由董事长高少兵先生主持。

    三、提案审议和表决情况

    大会审议并以记名投票表决方式对议案进行了表决,结果如下：

    1、审议通过了2006 年度《董事会报告》

    同意95280974 股,占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0 股；弃权0 股。

    2、审议通过了2006 年度《监事会报告》同意95280974 股,占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0 股；弃权0 股。

    3、审议并通过了《2006 年度利润分配方案》

    经中勤万信会计师事务所有限公司审计,公司2006 年度实现净利润21,640,158.10 元,加上年初未分配利润-179,575,562.06 元,可供股东分配的利润为-157,935,403.96 元。为此,公司董事会建议2006 年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意95280974 股,占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0 股；弃权0 股。

    4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    同意95280974 股,占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0 股；弃权0 股。

    5、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》

    同意95280974 股,占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0 股；弃权0 股。

    6、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》同意95280974 股,占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0 股；弃权0 股。

    7、审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

    同意95280974 股,占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0 股；弃权0 股。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经湖北今天律师事务所陈琬红律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格合法有效,表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。

    五、备查文件

    1、襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2006 年年度股东大会的通知、决议；

    2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告

    襄阳汽车轴承股份有限公司

    二〇〇七年六月二十九日