本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2007年6月29日上午9:30

    3、会议召开地点：襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

    4、会议召开方式：现场召开

    二、会议审议事项：

    1、2006年度董事会报告；

    2、2006年度监事会报告；

    3、2006年度利润分配方案；

    4、关于修改公司章程的议案；

    5、关于修改公司董事会议事规则的议案；

    6、关于修改公司股东大会议事规则的议案；

    7、关于修改公司监事会议事规则的议案。

    审议《关于修改公司章程》的方案需以特别决议通过。

    上述1—3项议案的详细内容见2007年3月9日《证券时报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的公司2006年年度报告；4—7项议案的详细内容见2007年5月30日《证券时报》及深圳巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的公司三届二十六次董事会会议决议公告、三届监事会第七次会议决议公告。

    三、会议出席对象

    出席会议股东的股权登记日：2007年6月22日。

    1、截止2007年6月22日下午，深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；

    3、因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该受托人不必是公司股东；

    四、会议登记办法

    1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证；法人股东凭持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和委托代表身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。（授权委托书见附件）。

    2、登记时间：2007年6月28日；

    3、登记地点：襄阳汽车轴承股份有限公司总裁办

    （五）、其它事项：

    1、与会者食宿、交通费用自理，会期半天。

    2、联系地址：湖北省襄樊市襄城区轴承路1号

    邮政编码：441022

    联系电话：0710-3577209

    传 真：0710-3564019

    联系人：廖永高

    特此公告

    襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

    2007年5月28日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席襄阳汽车轴承股份有限公司2007年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

    委托人签名（盖章）： 委托人身份证：

    （营业执照号）：

    委托股东股东帐号： 委托持有股数：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：2007年 月 日