本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    襄阳汽车轴承股份有限公司三届董事会第二十五次会议以电话方式于2007年5月18日发出会议召开通知，并于2007年5月28日在公司办公楼二楼会议室召开，应出席会议董事5人，实到5人，监事会部分成员列席了会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并全票通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于全面执行新企业会计准则的议案》；

    根据财政部第33号令和财会[2006]3号文件的规定,公司自2007年1月1日起执行新发布的《企业会计准则--基本准则》及38项具体准则。公司董事会同意公司根据新企业会计准则及具体准则，结合公司实际，对公司涉及的主要会计政策和会计估计进行变更。

    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；（修改后的《公司章程》见附件一）

    三、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；（修改后的《公司股东大会议事规则》见附件二）

    四、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》；（修改后的《公司董事会议事规则》见附件三）

    五、审议通过了《信息披露管理制度》；（见附件四）

    六、审议通过了《关于召开2006年年度股东大会的通知》。

    会议决定于2007年6月29日上午9时在公司二楼会议室召开2006年年度股东大会。

    上述第二、三、四项议案尚须提交2006年度股东大会审议通过。

    特此公告

    襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

    二〇〇七年五月二十八日