襄阳汽车轴承股份有限公司二届十一次董事会于2001年3月27 日在公司办公楼 三楼会议室召开,会议应到董事14人,实到12人,其中2人授权其他董事代为行使表决 权,其余2人请假,监事会成员列席了会议。会议由董事长张德炳主持,符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《董事会报告》；

    二、审议通过了《2000年度报告及摘要》；

    三、审议通过了《2000年度财务决算》；

    四、审议通过了《2000年度利润分配方案》；

    经审计,2000年度公司实现净利润－5614.78万元,结转后,本年度末可供全体股 东分配利润1756.58万元。鉴于公司目前尚未走出困境,加之公司正在实施发展目标, 资金需求量大,董事会决定,2000年度利润不分配,也不用资本公积金转增股本,并决 定将此分配方案提请公司股东大会审议。

    五、审议通过了《2001年利润分配政策》；

    2001年公司生产经营目标是减少亏损,力争扭亏,2001年是公司减亏的关键一年。 新年度里,我们仍然面临着诸多困难与问题,为解决这些困难和问题, 公司将加大投 资力度,加快项目的建设,寻求新的利润增长点,努力降低成本,积极开拓市场, 加快 货款回收,以确保实现2001年公司的经营目标。为此,董事会建议：2001年拟不分配, 具体分配方案依当时经营的实际情况, 由董事会提出预案报股东大会审议通过后实 施。

    六、审议通过了《关于召开公司2000年度股东大会时间和内容的方案》。

    1、会议时间：2001年5月18日上午九时

    2、会议地点：公司五楼会议室

    3、会议议程：

    1审议《董事会报告》；

    2审议《监事会报告》；

    3审议《2000年度财务决算》；

    4审议《2000年度利润分配方案》；

    4、出席对象：

    12001年5月11日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的全体本公 司股东；

    2本公司董事、监事、高级管理人员；

    3本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人不必 是本公司股东。

    5、会议登记办法：

    1登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证； 委托代理他人 出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

    法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、 法人股东单位的营业 执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、 法人 股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和 持股凭证。

    2登记地点：本公司证券投资部

    登记时间：2001年5月16日—5月17日

    （上午9:00—11:30 下午1:30—5:00）

    联 系 人：段智玉

    联系电话：0710－3564110－82427

    传 真：0710－3560874

    邮政编码：441022

    3注意事项：会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

    特此公告