本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    襄阳汽车轴承股份有限公司三届董事会第二十一次会议以电话方式于2007年3月1日发出会议召开通知,并于2007年3月8日在公司办公楼二楼会议室召开,应出席会议董事5人,实到5人,监事会全体成员列席了会议。会议由董事长高少兵先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并全票通过了如下决议：

    一、审议通过了《2006年年度报告及摘要》；

    二、审议通过了《2006年董事会报告》；

    三、审议通过了《2006年度利润分配方案》；

    经中勤万信会计师事务所有限公司审计,公司2006年度实现净利润21,640,158.10元,加上年初未分配利润-179,575,562.06元,可供股东分配的利润为-157,935,403.96元,鉴于此,董事会建议：2006年度利润不分配。

    上述一至三项须提交2006年度股东大会审议通过,2006年度股东大会召开时间另行通知。

    特此公告

    襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

    二○○七年三月八日