本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    襄阳汽车轴承股份有限公司三届二十一次董事会以电话方式于2006年3月12日发出会议召开通知，并于2006年3月20日在公司办公楼二楼会议室召开，应出席会议董事5人，实到4人，董事殷敬民先生因事请假，监事会全体成员列席了会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并全票通过了如下决议：

    一、审议通过了《2005年年度报告及摘要》；

    二、审议通过了《2005年董事会报告》；

    三、审议通过了《2005年度利润分配方案》；

    四、同意殷敬民先生辞去公司董事职务，但因其辞职导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职申请应在下任董事填补其辞职产生的缺额后方可生效；

    五、同意增补由大股东提名的毛苏加先生为公司董事。

    上述一至五项须提交2005年度股东大会审议通过，2005年度股东大会召开时间另行通知。‘

    特此公告