本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    襄阳汽车轴承股份有限公司三届十八次董事会以电话方式于2005年7月18日发出会议召开通知，并于2005年7月26日在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议董事5人，实到5人，监事会全体成员列席了会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并全票通过了如下决议：

    一、《2005年半年度报告》；

    二、《2005年半年度报告摘要》。

    特此公告