本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    襄阳汽车轴承股份有限公司三届十五次董事会会议于2005年4月12日在公司办公楼二楼会议室召开，应出席会议董事5人，实到5人，监事会成员列席了会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并全票通过了如下决议：

    一、审议通过了《2004年年度报告及摘要》；

    二、审议通过了《2004年董事会报告》；

    三、审议通过了《2004年度利润分配方案》；

    经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司2004年度净利润为1089.02万元，结转后，可供股东分配的利润为-18543.07万元。鉴于此，董事会决定：2004年度利润不分配，资本公积金不转增股本。

    上述一至三项须提交2004年度股东大会审议通过，2004年度股东大会召开时间另行通知。

    四、审议通过了《关于对公司股票交易撤销特别处理的申请》；

    鉴于公司2004年度实现主营业务盈利，且扣除非经常性损益后净利润为610.10万元，财务状况已恢复正常。根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，公司将向深圳证券交易所提出对公司股票交易撤销特别处理的申请，待获得深圳证券交易所受理并批准后，公司股票简称将由"ST襄轴"变更为"襄阳轴承"，股票交易日涨跌幅限制将变为10%。

    特此公告