本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    襄阳汽车轴承股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年1月31日上午9时在办公楼五楼会议室召开，出席大会的股东及授权代表共5人，代表股权48066670股，占公司股份总数的34.23%，其中：流通股股东4人（含1名非流通股股东持有流通股12188股）、代表股权27394股，非流通股股东2人、代表股权48039276股，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体董事、监事、部分高级管理人员和湖北今天律师事务所陈琬红律师出席了本次会议，大会由高少兵董事长主持。

    二、提案审议情况

    大会审议并以记名投票表决方式对议案进行了表决，结果如下：

    审议通过了关于修改《公司章程》的议案

    同意48066670股，占出席大会的股东所持有效表决票的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经湖北今天律师事务所陈琬红律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》、《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告