本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南思达高科技股份有限公司监事会于2005年3月27日召开2005年第一次会议，应到会监事3人，实到3人。符合公司法和公司章程的规定。会议通过如下决议：

    1、 审议通过了公司2004年度监事会工作报告；

    2、 审议通过了公司2004年年度报告及年报摘要；

    3、 审议通过了公司2004年财务报告；

    4、 审议通过了公司2004年利润分配预案；

    5、 同意监事翁素梅女士因工作原因提出辞去监事职务的申请。公司控股股东河南思达科技发展股份有限公司提名毛志仁先生为第三届监事会监事候选人（简历附后）。本提名须经股东大会审议通过。

    监事会认为：

    2004年公司董事会按照股东大会的要求，履行了各项决议，建立了较完善的内部控制制度，各项决策合法合规；公司董事、经理执行公司职务时勤勉尽责，未发现有违反法律法规或损害公司利益的行为。

    会计师事务所出具的审计报告真实可靠，财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

    报告期内，未发现公司有内幕交易行为；涉及关联交易的有关事项，符合公平、公正原则，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。

    特此公告

    毛志仁先生简历：

    毛志仁，男，1951年11月出生，大专学历，曾任郑州发电设备厂厂长兼党委书记，1997年进入河南思达科技发展股份有限公司，现任工会主席、综合党总支书记。