本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2005年5月3日上午9:00

    2.召开地点：郑州高新技术产业开发区科学大道67号公司会议室

    3.召集人：董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    ① 截至2005年4月22日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会，股东可书面委托代理人参加会议。

    ② 本公司董事、监事及高级管理人员。

    二、会议审议事项

    （1）、审议2004年董事会报告；

    （2）、审议2004年监事会报告；

    （3）、审议2004年年度报告及摘要；

    （4）、审议2004年财务决算报告；

    （5）、审议2004年利润分配方案；

    （6）、审议关于修改《公司章程》的议案；

    （7）、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；

    （8）、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

    （9）、审议聘任北京中洲光华会计师事务所的议案；

    （10）、审议冯井岗先生辞去公司董事职务的议案；

    （11）、审议邱求元先生出任公司董事职务的议案；

    （12）、审议翁素梅女士辞去公司监事职务的议案；

    （13）、审议毛志仁先生出任公司监事的议案。

    三、股东大会会议登记方法

    1.登记方式：本地股东持本人身份证、股东账户卡来公司办理登记，异地股东可以信函或传真方式办理登记；代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证或营业执照（副本）和股东账户卡办理登记。

    2.登记时间：2005年4月28日上午8：30-下午5：00

    3.登记地点：郑州市经三路北段26号思达数码大厦916房间

    四、其它事项

    1.会议联系方式

    电话：0371-65793081、65793200； 传真：0371-65793089

    邮编：450008

    2.会议费用：会期半天，出席会议者费用自理。

    3. 联系人：王西林 向桥

    授权委托书

    包括委托人姓名、身份证号码（营业执照号码）、持股数、股东帐户号码和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期等内容。

    特此通知

    

河南思达高科技股份有限公司董事会

    2005年3月29日