本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年1月13日上午在公司会议室，公司董事会第三届第十五次会议在郑州以通讯方式召开，会议通知于2005年1月5日以传真和电话方式发出，会议应参会董事5人实参会董事5人，分别是冯井岗、刘双河、李方、刘遵义、张复生。公司监事宋丽列席会议。会议经过讨论以五票赞成，零票弃权，零票反对的表决结果同意与河南黄河旋风股份有限公司签订担保金额不超过人民币5000万元的《互保协议书》。

    一、担保情况概述：

    被担保人名称：河南黄河旋风股份有限公司

    担保协议总额：人民币5000万元

    担保方式：等额连带责任互保

    担保期限：一年

    债权人： 银行

    截至公告日，本公司对外担保累计总额为人民币2亿元，且无逾期对外担保。

    本次担保在董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。

    二、被担保人情况：

    河南黄河旋风股份有限公司(以下简称"黄河旋风")成立于1998年11月；注册地址：河南省长葛市人民路200号；注册资金为人民币28600万元；法定代表人：乔秋生；经营范围：人造金刚石、人造金刚石磨料磨具磨削及其他金刚石制品，建筑装修磨削机具，与上述经营范围相关的技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）经营来料加工和"三来一补"业务。

    生产、销售。经营状况：截止至2004年9月30日, 黄河旋风总资产166623万元,净资产为84010万元,负债总额为75154万元,资产负债率为45.1%。2004年前三季度,公司共实现主营业务收入38965万元,净利润4298万元(以上数据未经审计)。

    三、董事会意见：

    本公司董事会对黄河旋风的资信情况进行了调查,认为黄河旋风为上市公司,融资及偿债能力较强,资信状况良好,董事会同意互为对方向金融机构借款提供等额互保。

    四、累计担保数量和逾期担保数量：

    截至公告日,本公司对外担保累计数量人民币2亿元，无逾期对外担保。

    五、备查文件：

    1、本公司经董事签字的第三届董事会第十五次会议决议文本；

    2、与黄河旋风的担保协议文本；

    3、黄河旋风的财务报表；

    4、黄河旋风的营业执照复印件。

    特此公告。

    

河南思达高科技股份有限公司董事会

    二00五年一月十三日