本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2004年8月24日，公司董事会第三届第十一次会议在郑州召开，应到5人，实到5人，会议经过讨论通过以下决议：

    同意对北京东方通软科技有限公司（以下简称：东方通软）和北京思达国润信息技术有限公司（以下简称：思达国润）的业务及资产进行整合。

    同意东方通软对思达国润2004年8月31日会计报表所含盖的资产进行购买，承接思达国润的业务及债权、债务，然后对思达国润进行清算。

    两公司合并的原因如下：

    1、两公司均为本公司控股子公司，本公司占有东方通软和思达国润各70%的股份。

    2、两公司业务相近，且办公地点均在北京市。合并后有利于减少人员和业务开支、降低成本提高效益。

    3、东方通软技术开发能力较强，思达国润市场营销能力较强，合并后可形成优势互补的局面，有利于公司整体业务发展。思达国润被东方通软合并后，停止经营；因此需要进行清算。

    4、两公司合并后减少了本公司的报表合并范围，但对本公司各项财务指标影响不大。

    特此公告