本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河南思达高科技股份有限公司2003年度利润分配方案已在2004年5月15日发布分红派息公告。由于汇款失误，使得分红派息款项未能按时到达中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司账户。因此公司董事会与有关部门研究后决定将分红派息的股权登记日、除息日均分别向后延迟一个工作日，分红方案不变。具体事项如下：

    一、股权登记日、除息日

    股权登记日由2004年5月20日延迟到2004年5月21日，除息日由2004年5月21日延迟到2004年5月24日。

    二、派息对象

    截止2004年5月21日下午15：00时深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    三、派息方法

    1、社会公众股股东的现金红利于2004年5月24日通过股东托管证券商直接划入股东资金账户。

    2、法人股股东及公司高管人员所持股份的现金红利由本公司财务部派发。

    四、谘询办法

    咨询机构：河南思达高科技股份有限公司证券部

    通讯地址：河南省郑州市经三路北26号思达数码大厦909室

    联系人： 王西林 向桥

    电 话： （0371）5793081

    传 真： （0371）5793089

    五、备查文件

    本公司2003年年度股东大会决议。

    六、本公司董事会就本次由于工作失误造成的延迟向广大公司股东致以诚挚的道歉。