本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2004年2月17日,公司董事会在郑州召开,会议决定于2004年3月22日召开公司2003年度股东大会。现将召开2003年度股东大会有关事项通知如下:

    一、召开会议基本情况:

    1、会议召集人: 河南思达高科技股份有限公司董事会

    2、会议召开日期和时间:2004年3月22日上午9时30分

    3、会议地点:郑州高新技术产业开发区科学大道67号公司会议室

    二、会议审议事项:

    (1) 审议公司2003年年度报告及摘要;

    (2)审议公司2003年度董事会工作报告;

    (3)审议公司2003年度监事会工作报告;

    (4)审议公司2003年度财务决算报告;

    (5)审议公司2003年度利润分配预案;

    (6)审议关于公司实施配股的预案;

    (7)审议公司配股募集资金投资项目可行性议案;

    (8)审议修改公司章程的议案;

    (9)审议公司《思达高科董事津贴制度》 ;

    (10)审议续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司的议案;

    (11)审议公司《关联交易决策程序》;

    (12) 审议公司董事会关于前次募集资金使用情况说明。

    三、出席会议对象:

    1、凡2004年3月9日(星期二)下午3:00点在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的,可以书面委托他人代为出席。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司董事会同意列席的相关人员。

    四、会议登记方法:

    1、请符合上述条件的股东于2004年3月15日和16日办理出席会议资格登记手续。

    时间：上午:8:00—————11:30

    下午:2:00————— 5:30

    2、登记地点:公司证券部

    电话:0371- 5793376

    传真:0371-5793376 联系人:王西林、向桥

    地址:河南省郑州市经三路北26号思达数码大厦906室

    邮编:450008

    3、法人股股东凭法人代表证明书、法人授权委托书及受托代理人身份证登记。

    持有流通股的法人股东凭持股凭证、法人代表证明书、法人帐户原件、法人代表身份证原件及复印件登记。

    个人股股东凭股东帐户卡、持股凭证及本人身份证及复印件登记。

    个人股股东委托代理人出席的,受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡、持股凭证及受托人身份证登记。

    异地股东可用信函或传真登记。

    五、其他事项

    与会股东食宿、交通费自理,会期半天。

    特此公告

    

河南思达高科技股份有限公司董事会

    2004年2月20日

    附件一:授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代理我单位(本人)出席河南思达高科技股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名: 证件名称:

    证件号码: 委托人持股数:

    委托人帐户号码:

    受托人姓名: 证件名称:

    证件号码: 受托日期:

    受托人签字:

    注:以上委托书复印件及剪报均有效。