本公司1997年度股东会于1998年4月6日在公司召开，出席会议股东及股东代表 共14人，代表股份37544600股，占公司总股本75.1％，符合《公司法》和公司章程 的规定。大会由董事长汪远思先生主持。会议以记名投票方式通过如下决议：

    一、审议通过1997年度董事会工作报告；

    二、审议通过1997年度监事会工作报告；

    三、审议通过1997年业务报告；

    四、审议通过1997年财务决算及1998年财务预算报告；

    五、审议通过1997年度利润分配及资本公积金转增股本议案：

    1.利润分配议案

    经郑州会计师事务所中国注册会计师审核。公司1997年实现净利润25,383,586. 86元，按10％提取法定公积金2,538,356.69元，按8％提取法定公益金2,030,686 .94元，加年初未分配利润10,253,184.76元，合计31,067,725.99元。 分配普通股 红利， 按1997年末总股本5000万股计算，向全体股东按10∶5比例派送红股，剩余 6,067,725. 99元，留作下年度分配。

    2.转增股本的议案。

    1997年末资本公积为47,555,599.08元，用资本公积金按1997年末总股本 5000 万股，向全体股东按10∶2的比例转增股本。转增股本后，资本公积为37,555,599 .08元。本次转增股本与1997年度利润分红送股同时进行。

    六、审议通过《公司1997年度增资配股议案》：

    1.决定以1997年末总股本5000万股为基数，按10∶3 的比例向全体股东配股。 由于发起人法人股股东在本次大会上表明放弃1997年度配股权，预计实际配售 375 万股。

    2.配股价格拟定为每股8—11元人民币。

    3.本次配股募集的资金全部用于以下两个项目：

    A 电能计量管理系统技术改造项目

    该项目技术水平先进，市场潜力很大，项目总投资为 5960万元， 项目建设期 为两年(其中1998年投入1300万元)，预计项目达产后可年增产值1.45亿元。 该项 目已经河南省经贸委豫经贸改字(1997)1066号文件批准立项。

    B 变电站综合自动化系统技术改造项目

    该项目技术水平国内领先，市场容量大。预计项目总投资为9960 万元， 其中 1998年投入2450万元，项目建设期为两年。项目达产后预计年增产值1.77亿元。该 项目已经河南省经贸委豫经贸改字(1997)1067号文件批准立项。

    本议案需报河南省证管办批准后报中国证监会复审后实施。议案有效期一年。 本次股东大会委托董事会办理配股有关手续。

    七、审议通过《关于修改章程的报告》和《公司章程》。根据中国证监会《上 市公司章程指引》的要求，对公司章程进行了规范、修改。

    八、审议通过授于董事会拥有对不超过公司净资产10％的投资权力和资产处置 权力。

    九、审议公司1998年—2000年发展规划。

    以上九项议案除第六项外，均获全票通过。第六项《公司1997年度增资配股议 案》同意的为35376281股占出席股东所持股份的94.2％，弃权的2168319股， 占出 席会议股东所持股份的5.8％。