本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2003年4月17日，公司董事会在郑州召开，应到董事5人，实到董事5人。冯井岗先生主持了会议，经过认真讨论，公司董事会通过以下决议：

    一、选举冯井岗先生为公司董事长；

    二、决定继续聘任王西林先生为公司董事会秘书；

    三、根据董事长的提名，聘任刘双河先生为公司总经理；根据刘双河先生的提名，聘任付秋生先生为公司执行总经理，聘任黄永宏先生为公司副总经理，聘任陈莉女士为公司财务总监；

    四、通过公司2003年第一季度报告。

    附简历

    刘双河，男，1964年12月出生。1986年7月毕业于华中理工大学经济管理系。1991年任河南省国际信托投资公司国际金融部经理。1995年兼任信大置业有限公司董事长。原任河南思达科技（集团）股份有限公司副总裁。河南思达高科技股份有限公司常务副总经理。

    付秋生，男，37岁，硕士学历，高级工程师，中共党员。曾任郑州工业大学计算机教研室副主任；河南省计算机应用技术研究所所长助理；河南思达电子仪器股份有限公司总经理助理。原任河南思达高科技股份有限公司副总经理兼销售公司总经理。

    黄永宏，男，1959年11月出生。高级经济师，工商管理硕士。

    1975-1998在洛阳矿山机械厂工作，历任供应处计划员，供应处副科长、副处长、处长，洛矿总经理助理兼重型铸锻厂厂长。2000-2001年洛阳春都集团总经理助理，春都食品股份有限公司副董事长、总经理。现任河南思达高科技股份有限公司投资管理办公室副主任。

    陈莉，女，汉族，1963年10月出生，1982年参加工作，大学文化程度，注册会计师。曾任郑州市中药制药厂财务科长、总会计师，河南思达科技（集团）股份有限公司财务部副部长，河南思达高科技股份有限公司财务部部长、总会计师。

    王西林,男,1966年3月出生,硕士学历。曾在新乡市四中工作;任期货导报社编辑部主任,河南融发投资咨询有限公司总经理。曾任河南思达科技(集团)股份有限公司投行部总经理。河南思达高科技股份有限公司董事会秘书。