本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司2002年度股东大会于2003年4月17日在公司召开，出席会议股东及股东代表共5人，代表股份18574818股，占公司总股本59.05%，符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长冯井岗先生主持。会议以记名投票方式通过如下决议：

    一、审议通过2002年度董事会工作报告（赞成18574818股，占出席会议股份总数100％；弃权0股，反对0股。）；

    二、审议通过2002年度监事会工作报告（赞成18574818股，占出席会议股份总数100%；弃权0股，反对0股。）；

    三、审议通过2002年年度报告及摘要（赞成18574818股，占出席会议股份总数100％；弃权0股,反对0股。）；

    四、审议通过2002年财务决算报告（赞成18574818股，占出席会议股份总数100％；弃权0股，反对0股。）；

    五、审议通过2002年度利润分配议案：2002年公司实现净利润40,279,843元，提取10%法定公积金4,027,984元，提取8%法定公益金3,222,388元，其余利润33,029,471元,加期初未分配利润10,165,347元,期末可供股东分配的利润为43,194,818元。公司董事会决定用可供分配的利润向全体股东派发红利,以2002年底的总股本为基数,每10股派发现金红利0.6元人民币(含税);不进行资本公积金转增股本。余下的利润留待下一年度分配。（赞成18574818股，占出席会议股份总数100％；弃权0股，反对0股。）。

    六、选举产生了公司第三届董事会，以下人员为公司第三届董事会董事：

    冯井岗先生（同意：18574818股，占出席会议股份总数100％，弃权： 0股；反对：0股。）

    李方先生（同意：18574818股，占出席会议股份总数100％，弃权： 0股；反对：0股。）

    刘双河先生（同意：18574818股，占出席会议股份总数100％，弃权： 0股；反对：0股。）

    刘遵义先生（同意：18574818股，占出席会议股份总数100％，弃权： 0股；反对：0股。）

    张复生先生（同意：18574818股，占出席会议股份总数100％，弃权： 0股；反对：0股。）

    七、选举产生了公司第三届监事会，以下人员为公司第三届监事会监事：

    宋丽女士（同意：18574818股，占出席会议股份总数100％，弃权： 0股；反对：0股。）

    翁素梅女士（同意：18574818股，占出席会议股份总数100％，弃权： 0股；反对：0股。）

    刘美钰先生经职工推选为公司监事。

    八、审议通过了2003年仍聘用北京中洲光华会计师事务所的议案（赞成18574818股，占出席会议股份总数100％；弃权0股，反对0股。）；

    本次股东大会由河南仟问律师事务所罗新建、赵虎林律师出席见证，并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见是：“贵公司2002年年度股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《规范意见》、《上市规则》及《公司章程》的规定，出席会议股东或股东代表的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。”

    特此公告