河南思达高科技股份有限公司监事会于2003年3月13日召开2003年第一次会议，应到会监事3人，实到3人。符合公司法和公司章程的规定。会议通过如下决议：

    1、审议通过了公司2002年度监事会工作报告；

    2、审议通过了公司2002年年度报告及年报摘要；

    3、审议通过了公司2002年财务报告；

    4、审议通过了公司2002年利润分配预案；

    5、审议通过《监事会换届选举议案》。根据公司大股东河南思达科技投资股份有限公司提议，推荐宋丽、翁素梅女士为第三届监事会监事候选人；经公司职工代表选举，刘美钰先生为第三届监事会监事人选。(候选人简历附后)

    监事会认为：

    1、2002年公司董事会按照股东大会的要求，履行了各项决议，建立了较完善的内部控制制度，各项决策合法合规；公司董事、经理执行公司职务时勤勉尽责，未发现有违反法律法规或损害公司利益的行为。

    2、会计师事务所出具的审计报告真实可靠，财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、报告期内，未发现公司有内幕交易行为；涉及关联交易的有关事项，符合公平、公正原则，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。

    4、公司最近一期募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，投入项目无变更。

    监事候选人简历 ：

    宋丽，女，汉族，47岁，1973年参加工作，大学文化程度，高级会计师。曾任洛阳矿山机器厂审计处长、财务处长、总会计师，河南思达科技（集团）股份有限公司总会计师，思奇科技控股公司财务总监，现任河南思达科技投资股份有限公司董事长助理。

    翁素梅，女，汉族，39岁，1983年参加工作，大专学历，律师，曾任河南学苑律师事务所执业律师，现任河南思达科技投资股份有限公司律师。

    刘美钰，男，汉族，39岁，1982年参加工作，大学文化程度，曾任解放军信息工程学院区队长、队长，河南思达高科技股份有限公司总工办主任、发展规划部部长，现任本公司董事长助理。