本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2002年10月24日,公司董事会在郑州召开,应到董事5人,实到董事5人。冯井岗先生主持了会议,经过认真讨论,公司董事会通过以下决议:
    一、 通过公司2002年第三季度报告。
    二、 同意出资4500万元人民币,参与发起设立河南省中小企业投资担保股份有限公司。
    该公司的另一主要发起人为河南省中小企业信用担保服务中心,拟出资5000万元人民币。该公司拟注册资本为2亿元人民币,思达高科占22.5%的股份,为其第二大股东,该公司的经营范围拟定为:发起设立中小企业发展基金;开展融资租赁业务和贷款担保、合同履约担保及其他担保业务。
    公司董事会认为,担保业是一个新兴的行业,业务量会随着经济市场化程度的提高而不断扩大,具有较大的发展空间和良好的前景。河南省中小企业担保股份有限公司具有地域独占性的优势,经营中有资源优势,且该行业风险低,收益稳定,预计会给公司带来稳定的收益。
    
河南思达高科技股份有限公司董事会    2002年10月25日