本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2002年6月19日,公司董事会在思达数码大厦会议室召开，应到董事5人， 实到 董事5人，本次会议一致通过了以下决议：

    一、 同意冯宛平先生、李未昕先生辞去公司董事职务；

    二、 提名朱鹏程、刘遵义先生（简历附后）为公司独立董事候选人；

    三、 同意于2002年7月21日召开公司2002年第一次临时股东大会，对以上两项 议案进行表决。

    2002年6月20日公司监事会召开会议，会议通过以下决议：

    一、 同意王淑英女士辞去公司监事职务；

    二、 提名翁素梅为公司监事候选人。

    会议时间及审议事项：

    公司2002年度第一次临时股东大会于2002年7月21日上午9：30时召开。会议主 要审议如下事项:

    （1）、审议冯宛平先生、李未昕先生辞去公司董事职务的要求；

    （2）、审议朱鹏程、刘遵义先生为公司独立董事的议案；

    （3）、 审议王淑英女士辞去公司监事职务的要求；

    （4）、 审议翁素梅女士出任公司监事的议案。

    出席会议代表资格：

    1、截止2002年7月10日交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公 司所有股东。股东不能出席时可书面授权他人出席会议。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事、监事候选人。

    出席会议登记办法：

    1、登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证， 授权委托书和委托人身 份证复印件；法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证办理登记 手续。外地股东可以以传真方式进行登记。

    2、登记时间：2002年7月14日、15日上午9：00－12：00，下午2：00－5：00。

    3、登记地址：郑州市经三路北26号思达数码大厦919房。

    其它事项：

    1、会议地点：郑州高新技术产业开发区重阳街67号一楼会议室。

    2、会期半天，出席会议者费用自理。

    3、 联系人：王西林 向桥

    电 话：0371－5793081

    传 真：0371－5793089

    邮 编：450008

    备查文件：

    1、 经公司董事、监事签字的董事会、监事会决议及会议记录；

    2、 独立董事提名任声明；

    3、 独立董事候选人声明

    

河南思达高科技股份有限公司董事会

    2002年6月20日

    附件:授权委托书

    包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐号和被委托人姓名、身份证号 码以及委托权限和委托日期。