2002年6月20 日河南思达高科技股份有限公司监事会在思达数码大厦九楼会议 室召开，应到监事三人，实到三人，会议由张国伟先生主持，本次会议一致通过以 下决议：

    1、 公司监事王淑英经工作原因辞去监事职务。

    2、 推荐翁素梅女士为公司监事候选人（简历附后）。

    3、 同意以上议案在公司预定于2002年7月21日召开的股东会议上进行表决。

    特此公告

    附：翁素梅简历

    翁素梅，女，大专学历，1964年出生，1983年参加工作，1989年获得律师资格， 1997年进入河南思达科技投资股份有限公司，任公司律师。