一、河南思达电子仪器股份有限公司第一届董事会第三次会议于1997年4月10日在思达公司五楼会议室举行，会议审议并通过了如下决议：

    1、1996年度董事会报告

    2、1996年度总经理业务报告

    3、1996年度公司财务决算和1997年度公司财务预算报告

    4、1996年度利润分配及分红预案

    1996年公司实现净利润14,495,594．44元，扣除1996年3月份以前已折股的净利1,679,113．48元后，按10％提取法定公积金1,281,648．10元，按10％提取法定公益金1,281,648．10元，尚余未分配利润10,253,184．76元。董事会决定1996年利润暂不分配。

    5、确定召开1996年度股东大会

    二、现将召开1996年度股东大会的有关事项公告如下：

    （一）会议时间：1997年5月13日

    （二）会议地点：河南饭店二楼会议室

    （三）会议主要议程

    1、审议1996年度董事会报告；

    2、审议1996年度总经理业务报告；

    3、审议1996年度监事会报告；

    4、审议1996年度财务决算和1997年度财务预算；

    5、审议公司1996年度利润分配及分红预案。

    （四）出席会议人员

    1、凡1997年5月5日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、因故不能出席会议股东的书面授权委托代理人。

    （五）出席会议登记办法

    1、具有出席会议资格的股东凭个人身份证原件，股东帐户卡及持股凭证（法人股东凭授权委托书）进行登记。

    2、受委托代理人凭授权委托书，本人身份证、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记。

    3、外地股东可凭有关证件的复印件用信函或传真方式进行登记。

    4、公司证券部办公室于1997年5月8日至9日（上午8：30－11：30,下午2：30－5：30）办理出席会议登记手续。

    （六）其他事项

    1、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理。

    2、联系办法

    地址：河南省郑州市农业路31号

    邮政编码：450053

    电话：0371－3812266

    传真：0371－3810075

    联系人：熊克方 向桥