本公司及与会董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司2001年年度股东大会于2002年4月27日上午9时在公司9 楼会议室召开, 出席会议股东及股东代表等共7人,代表股份18060798股,占公司总股本57.41％, 符合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长冯井岗先生主持。会议以记名投 票逐项表决方式通过如下决议：

    一、审议通过2001年度董事会工作报告(赞成180607698股,占出席会议股份总 数100％；弃权0股,反对0股。)；

    二、审议通过2001年度监事会工作报告(赞成180607698股,占出席会议股份总 数100％；弃权0股,反对0股。)；

    三、审议通过2001年年度报告及摘要(赞成180607698股,占出席会议股份总数 100％；弃权0股,反对0股。)；

    四、审议通过2001年财务决算报告(赞成180607698 股, 占出席会议股份总数 100％；弃权0股,反对0股。)；

    五、审议通过2001年度利润分配议案：

    2001年公司净利润35799409元,提取10％法定公积金3579941元,提取8％法定 公益金2863953元,其余利润29355515元,加期初未分配利润33575382元, 减中期 转作股本的普通股股利33309180元,期末可供股东分配的利润为29621717元。公司 董事会决定用可供分配的利润向全体股东派发红利,以2001年底的总股本为基数, 每10股派发现金红利0.6元(含税)；不进行资本公积金转增股本。 余下利润留待下 一年度分配。(赞成180607698股,占出席会议股份总数100％；弃权0股,反对0股。 )。

    六、审议通过公司章程修改议案。(赞成180607698 股, 占出席会议股份总数 100％；弃权0股,反对0股。)；

    七、审议通过股东大会议事规则(赞成180607698股,占出席会议有效股份总额 100％；弃权0股,反对0股。)。

    八、审议通过董事会议事规则(赞成180607698 股, 占出席会议有效股份总额 100％；弃权0股,反对0股。)。

    九、审议通过监事会议事规则(赞成180607698 股, 占出席会议有效股份总额 100％；弃权0股,反对0股。)。

    十、审议通过关于聘请会计师事务所的议案(赞成180607698股,占出席会议有 效股份总额100％；弃权0股,反对0股。)。

    河南仟问律师事务所具有证券从业资格的律师赵虎林先生出席本次股东大会见 证,并出具了《法律意见书》。

    会议备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2.律师意见书；

    特此公告