河南思达高科技股份有限公司监事会第二届五次会议于2002年3月 21日下午3 :00在郑州市经三路26号思达数码大厦9楼会议室举行。应到监事3人，实到监事3人， 符合公司章程规定的议事表决人数,会议由张国伟先生主持。 会议审议并通过了如 下事项：

    （1）、2001年度财务决算报告；

    （2）、2001年度监事会工作报告；

    （3）、2001年度报告及摘要；

    （4）、2001年度利润分配预案；

    （5）、公司监事会议事规则；

    监事会认为,2001年公司董事会认真执行了股东大会的各项决议； 未发现公司 董事及高级管理人员执行公司职务时有滥用职权、违法、违规、损害公司利益的行 为；本公司与其他关联企业均按市场公允价格进行交易，且无收购和出售资产的交 易。中洲光华会计师事务所出具的2001年度审计报告符合国家有关规定，在所有重 大方面公允地反映了本公司的财务状况及经营成果。

    特此公告