河南思达高科技股份有限公司董事会于2002年3月21 日下午在公司会议室召开 董事会会议。会议应到董事五名，实到四名，董事冯宛平先生未出席会议，董事长 冯井岗先生主持会议。会议通过如下决议:

    1、2001年年度报告及摘要;

    2、2001年财务决算报告；

    3、同意公司章程修改议案（附文）；

    4、公司股东大会议事规则（附文）；

    5、公司董事会议事规则（附文）；

    6、公司监事会议事规则；（附文）

    7、授权公司董事长签订不超过公司净资产10％数额的重大合同；

    8、2001年利润分配预案和2002年利润分配计划；

    2001年公司净利润35,799,409元，提取10％法定公积金3,579,941元，提取8％ 法定公益金2,863,953元，其余利润29,355,515元,加期初未分配利润33,575,382元, 减中期转作股本的普通股股利33,309,180元,期末可供股东分配的利润为 29, 621 ,717元。公司董事会决定用可供分配的利润向全体股东派发红利,以2001 年底的总 股本为基数,每10股派发现金红利0.6元人民币（含税）; 不再进行资本公积金转增 股本。余下的利润留待下一年度分配。（本年比年度初利润分配计划多进行一次现 金分配的原因，主要是公司近年来未进行现金分配，为回报股东，公司董事会决定 在2001年中期已分配的基础上，再进行一次现金分配）

    预计公司2002年实现利润只进行一次分配，以现金分红为主。不进行公积金转 增股本。公司董事会保留根据实际情况对该方案调整的权利。

    9、同意支付给中洲光华会计师事务所审计费用：30万元；

    10、决定于2002年4月27日上午9.00时召开公司2001年度股东大会。 会议主要 议题如下:

    （1）、审议2001年董事会报告;

    （2）、审议2001年监事会报告;

    （3）、审议2001年年度报告及摘要;

    （4）、审议2001年财务决算报告；

    （5）、审议2001年利润分配方案；

    （6）、审议公司章程修改议案；

    （7）、审议公司股东大会议事规则；

    （8）、审议公司董事会议事规则；

    （9）、审议公司监事会议事规则；

    （10）、审议聘任中洲光华会计师事务所及报酬；

    出席会议代表资格：

    3 截止2002年4月17日交易结束后， 在深圳证券登记有限公司登记在册的本公 司所有股东。股东不能出席时可书面授权他人出席会议。

    4 本公司董事、监事及高级管理人员。

    出席会议登记办法：

    3 登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证，授权委托书和委托人身份 证复印件；法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证办理登记手 续。外地股东可以以传真方式进行登记。

    4 登记时间：2002年4月22日、23日上午9：00－12：00，下午2：00－5：00。

    5 登记地址：郑州市经三路北26号思达数码大厦915房。

    其它事项：

    1 会议地点：郑州市经三路北26号思达数码大厦9楼会议室。

    2 会期半天，出席会议者费用自理。

    3 联系人：王西林 向桥

    电话：0371－5793081

    传真：0371－5793089

    邮编：450008

    特此公告

    

河南思达高科技股份有限公司董事会

    2002年3月23日