2001年11月30日，河南思达高科技股份有限公司董事会在思达数码大厦9楼会 议室召开，应到董事5人，实际到会5人。此次会议讨论了4个议题：1、耿直先生因 工作变动辞去公司总经理的申请；2、聘任付秋生先生为公司总经理；3、聘任刘双 河先生为公司副总经理；4、 收购徐正林等三人持有的河南思达电力通信股份有限 公司的股权。

    经认真讨论，董事会同意耿直先生辞职请求；经董事长冯井岗先生的提名，决 定聘任付秋生先生为公司总经理；经付秋生先生提名，决定聘任刘双河先生为公司 副总经理；董事会同意以每股1.10元的价格受让徐正林等三人持有的河南思达电力 通信股份有限公司的股权，共计700万股（占总股本的70%）。受让完成后公司持有 80%的河南思达电力通信股份有限公的股权。公司已和徐正林等三人达成协议， 在 股权过户工作完成前，徐正林三人同意把其拥有的股权质押给思达高科，从2001年 12月起，该部分股权的所有股东权益归思达高科所有。

    附：付秋先生简历

    刘双河先生简历

    河南思达电力通信股份有限公司简介

    

河南思达高科技股份有限公司董事会

    2001年11月30日

    付秋生先生简历

    付秋生，男，37岁，硕士学历，高级工程师，中共党员。曾任郑州工业大学计 算机教研室副主任；河南省计算机应用技术研究所所长助理；河南思达电子仪器股 份有限公司总经理助理。原任河南思达高科技股份有限公司副总经理兼销售公司总 经理。

    刘双河先生简历

    刘双河，男，1964年12月出生。1986年7 月毕业于华中理工大学经济管理系。 1991年任河南省国际信托投资公司国际金融部经理。1995年兼任信大置业有限公司 董事长。原任河南思达科技（集团）股份有限公司副总裁。

    河南思达电力通信股份有限公司简介

    河南思达电力通信股份有限公司（以下简称思达电力）是由河南思达高科技股 份有限公司、徐建新、徐正林、韩建青、郑学生于2000年12月21日共同发起设立的。 公司注册资本金壹仟万元人民币，其中河南思达高科技股份有限公司占10%， 徐建 新占40%，徐正林占15%，韩建青占15%，郑学生占20%。

    公司经营范围：电力载波通信设备及测试仪表，光纤通信终端设备，直流电源 的开发、生产、销售，电力通信工程的技术服务、咨询服务。截止2001年10月31日， 思达电力公司净资产为10644876.09元，本年累计销售收入7890256.33元， 净利润 644876.09元。