河南思达高科技股份有限公司董事会于2001年9月3日上午在公司会议室召开董 事会会议。会议应到董事五名，实到四名，一名董事因病请假，董事长冯井岗先生 主持会议。会议一致通过如下决议：

    1、检查了公司配股资金的使用情况， 督促公司经营班子加快配股项目的投资 进度，尽快完成，尽快产生效益。

    2、同意用自有资金2000万元作为启动资金，投资配电网自动化项目。

    项目简介：国家投资三千亿元开展的城乡电网改造项目顺利实施，在城乡电网 一次设备改造完成后，电力部门将配套的二次设备改造提上日程。配电网自动化项 目就是利用现代计算机、通信、网络技术，将城乡电网改造后的配电网实现现代化 管理。预计在近年内全国配电网自动化项目，每年均有几十亿的市场需求。

    我公司近年来，集中力量开发了SD2000配电自动化系统。SD2000配电自动化系 统是一个分层分布的计算机监控和管理系统，主要由配电主站、配电子站和配电终 端三个层次组成。具有对整个配网系统的实时数据、设备信息、电量信息、用户信 息等信息进行汇总、人机交互、操作控制、分析管理、与其他系统的信息共享以及 DA等功能。目前该系统中的核心硬件产品，已通过国家电力设备及仪表质量检验检 测中心最严酷等级型式试验。整个系统产品将在近期投入市场，并首先在郑州市部 分地区运行。

    公司董事会认为投资该项目，将对公司的长远发展产生良好影响。

    特此公告