本公司2001年第一次临时股东大会于2001年8月20 日在公司二楼会议室召开。 出席会议股东及股东代表等共8人,代表股份106272264股,占公司总股本57.43％,符 合《公司法》和公司章程的规定。大会由董事长冯井岗先生主持, 会议以记名投票 逐项表决方式通过如下决议：

    1、审议通过关于2001 年中期利润分配议案：经天一会计师事务所注册会议师 审计,2001年1－6月公司净利润32,436,792.59元,扣除10％法定公积金和8％法定公 益金后,其余利润26,598,169.92元,加期初未分配利润33,794,987.87元, 期末可供 股东分配的利润为60,393,157.79元,公司董事会拟在2001年中期以2001年6月30 日 总股本为基数向全体股东按10：1.8的比例派送红股。分配完毕后,剩余利润27,083, 977.79元留待以后年度分配。同时用资本公积金按10：5.2的比例转增股本。 转增 后剩余资本公积金13,660,885.71元。

    表决结果：(赞成106272264股,占出席会议有效股份总额100％；弃权0股 , 反 对0股)。

    2、审议通过关于修改公司章程的议案

    因公司2000年配股方案于2001年3月实施,由于注册资金增加, 修改公司章程第 一章第6条、第三章第19条、第20条的相应内容。

    表决结果：(赞成106272264股,占出席会议有效股份总额100％；弃权0股,反对 0股)。

    3、审议通过授权公司进行证券投资的议案

    授权公司以自有资金进行证券投资,投资限额为人民币5000万元。

    表决结果：(赞成106272264股,占出席会议有效股份总额100％；弃权0股,反对 0股)。

    特此公告