根据本公司发起人会议决议，现定于1996年12月16日召开创立大会，现将有关 事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议发起人关于公司筹办情况的报告；

    2、审议通过公司章程；

    3、选举董事会成员；

    4、选举监事会成员；

    5、对公司设立及A股发行费用进行审核。

    二、出席会议资格

    1、公司发起人，侯选董事、监事及高级管理人员；

    2、凡持有本公司股份的股东；

    3、因故不能出席的股东可授权委托代表人出席。

    出席会议者食宿及交通费自理。

    三、出席股东登记办法：

    1、法人股东凭股权证、法定代表人授权委托书、 营业执照复印件和出席人身 份证进行登记；

    2、个人股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

    3、受委托代表持授权委托书、本人身份证、 委托人帐户卡和委托人持股凭证 进行登记；

    4、异地出席会议股东请将登记内容邮寄或传真至本公司证券部。

    登记时间：1996年12月12日—1996年12月15日办公时间

    登记地点：河南思达电子仪器股份有限公司证券部

    四、会议时间、地点及联系方法：

    会议时间：1996年12月16日上午9时至12时

    会议地点：登记时另行通知

    联系电话：（0371）3812266-3506

    传真号码：（0371）3810075

    联系人：张小姐、刘小姐

    

河南思达电子仪器股份有限公司

    1996年11月30日