根据中国证监会及深交所上市规则的有关要求,公司董事会决定于2001年8月20 日召开公司2001年第一次临时股东大会。会议主要议题如下:

    (1)、审议2001年中期利润分配方案；

    (2)、修改公司章程；

    (3)、授权公司进行证券投资的议案。

    出席会议代表资格：

    （1） 截止2001年8月8日交易结束后, 在深圳证券登记有限公司登记在册的本 公司所有股东。股东不能出席时可书面授权他人出席会议。

    （2） 本公司董事、监事及高级管理人员。

    出席会议登记办法：

    1、 登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证, 授权委托书和委托人身 份证复印件；法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证办理登记 手续。外地股东可以以传真方式进行登记。

    2、 登记时间：2001年8月13日、14日上午9：00－12：00,下午2：00－5：00。

    3、 登记地址：郑州高新技术产业开发区金梭路38号

    其它事项：

    1、 会议地点：郑州高新技术开发区金梭路38号公司二缕会议室。

    2、 会期半天,出席会议者费用自理。

    3、 联系人：王西林 向桥

    电话：0371－7980780

    传真：0371－7980780

    邮编：450001

    特此通知。