本公司2000年度股东大会于2001年4月28日在公司召开， 出席会议股东及股东 代表共7人，代表股份115501514股，占公司总股本62.42％， 符合《公司法》和公 司章程的规定。大会由董事长冯井岗先生主持。会议以记名投票方式通过如下决议：

    一、审议通过2000年度董事会工作报告(赞成115501514股，占出席会议股份总 数100％；弃权0股，反对0股。)；

    二、审议通过2000年度监事会工作报告(赞成115501514股，占出席会议股份总 数100％；弃权0股，反对0股。)；

    三、审议通过2000年年度报告及摘要(赞成115501514股，占出席会议股份总数 100％；弃权0股，反对0股。)；

    四、审议通过2000年财务决算报告(赞成115501514 股， 占出席会议股份总数 100％；弃权0股，反对0股。)；

    五、审议通过2000年度利润分配议案：

    2000年公司净利润29590389.73元，提取10％法定公积金2959038.97元，提取8 ％法定公益金2367231. 18 元， 其余利润 24264119. 58 元， 加期初未分配利润 39910567.32元，减转作股本的普通股股利26625000元， 期末可供股东分配的利润 为37549686.90元。因公司2000年中期进行了红利的分配，故公司董事会决定 2000 年利润暂不分配， 留待下一年度分配； 也不进行资本公积金转增股本。 ( 赞成 115501514股，占出席会议股份总数100％；弃权0股，反对0股。)；

    六、 同意刘建国董事的辞职要求， 选举李未昕先生为公司董事。 ( 赞成 115501514股，占出席会议股份总数100％；弃权0股，反对0股。)；

    特此公告

    附：李未昕先生简历

    李未昕，男，43岁，大学本科，工程师，曾在开封计算技术研究所，河南省计 算中心工作，1988年进入河南思达科技(集团)股份有限公司，现任河南思达商业有 限公司董事长兼总经理。