本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河南思达高科技股份有限公司(下称：“本公司”或“公司”)2006年度利润分配方案已经2006年5月9日召开的公司股东大会审议通过,现将分红派息有关事宜公告如下：

    一、 分红派息方案

    分红派息方案为：以公司现有总股本314586699股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税,扣税后,个人股东和投资基金实际每10股派发现金红利0.54元人民币)。共计分配利润18,875,201.94元；余下的利润留待下一年度分配。

    二、 股权登记日、除息日

    股权登记日为2007年7月9日,除息日为2007年7月10日,红利发放日为2007年7月10日。

    三、 分红派息对象

    截止2007年7月9日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、 分红派息方法

    1、无限售条件流通股股东的现金红利于2007年7月10日通过股东托管证券商直接划入股东资金账户。

    2、有限售条件流通股股东的现金红利由本公司财务部派发。

    五、 咨询办法

    咨询机构：河南思达高科技股份有限公司证券部

    咨询地址：河南省郑州市经三路北26号思达数码大厦十六楼

    联系人： 王西林

    电话：(0371)65793081

    传真：(0371)65793089

    六、 备查文件

    本公司2006年年度股东大会决议公告。

    河南思达高科技股份有限公司董事会

    2007年7月4日