河南思达高科技股份有限公司监事会第二届三次会议于2001年3月25日下午3： 00在郑州高新技术产业开发区金梭路38号二楼会议室举行。应到监事3人,实到监事 3人,符合公司章程规定的议事表决人数,会议由张国伟先生主持。 会议审议并通过 了如下事项：

    〈1〉2000年度财务决算报告

    〈2〉2000年度监事会工作报告

    〈3〉2000年度报告及摘要

    监事会认为,2000年公司董事会认真执行了股东大会的各项决议； 未发现公司 董事及高级管理人员执行公司职务时有滥用职权、违法、违规、损害公司利益的行 为；本公司与其他关联企业均按市场公允价格进行交易, 且无收购和出售资产的交 易。河南华为会计师事务所(现更名为天一会计师事务所有限责任公司)出具的2000 年度审计报告符合国家有关规定, 在所有重大方面公允地反映了本公司的财务状况 及经营成果。

    特此公告