本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    特别提示

    1、本次股权分置改革相关股东会议的现场会议召开时间为2006年 6月30日下午14：00,通过证券交易所交易系统进行网络投票时间为2006年6月28日至2006年6月30日的股票交易时间，通过互联网投票系统投票时间为2006年6月28日上午9：30至2006年6月30日下午15：00的任意时间，股权登记日为2006年6月23日。

    2、公司本次股权分置改革相关文件于2006年6月5日公告，最晚复牌时间为2006年6月15日。相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间

    现场会议召开时间：2006年6月30日(周五)下午14：00。

    网络投票时间为：

    (1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月28日、2006年6月29日和2006年6月30日每日9：30－11：30、13：00－15：00,即2006年6月28日(周三)至2006年6月30日(周五)的股票交易时间；

    (2)本次相关股东会议通过互联网投票系统投票时间为2006年6月28日上午9：30至2006年6月30日15：00的任意时间。

    2、股权登记日：2006年6月23日

    3、提示性公告

    本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示性公告，两次提示性公告时间分别为2006年6月26日和2006年6月28日。

    4、现场会议召开地点：河南省郑州市经三路北段26号思达数码大厦九楼

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    7、表决方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。

    8、出席会议对象

    (1)2006年6月23日(周五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席本次相关股东会议现场会议的股东可书面委托授权他人出席和表决(被授权人可不必是本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任的律师、保荐机构代表等。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    公司董事会已申请公司股票自2006年6月5日起停牌，最晚于2006年6月15日复牌，期间为股东沟通时期；

    公司董事会最晚将在2006年6月14日(含当日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。如果公司董事会未能在6月14日(含当日)之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌，或者与交易所进行协商并取得其同意后，董事会将申请延期举行相关股东会议，具体延期时间将视与交易所的协商结果而定。

    公司股票将于本次相关股东会议股权登记日的次一交易日(2006年6月26日)起持续停牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过后，公司将尽快实施方案。公司股票直至改革规定程序结束之日复牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告；若公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过，公司董事会将在两个工作日内公告相关股东会议表决结果，并申请公司股票在公告次一交易日复牌。

    二、会议审议事项

    本次相关股东会议审议事项为：河南思达高科技股份有限公司股权分置改革方案。详细内容请查阅本日公告的《河南思达高科技股份有限公司股权分置改革说明书》。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议所审议议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据相关规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式。

    流通股股东可在上述网络投票时间内通过证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东参加网络投票的具体操作程序详见本通知第六项内容。

    根据相关规定，公司董事会向公司流通股股东公开征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见本通知第七项内容或公司于本日公告的《河南思达高科技股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    公司股东应充分行使表决权，同一股份只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计：

    (1) 如果同一股份通过现场、网络或委托征集人投票重复投票，以现场投票为准；

    (2) 如果同一股份通过网络或委托征集人重复投票，以委托征集人投票为准；

    (3) 如果同一股份多次委托征集人重复投票，以最后一次委托为准；

    (4) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1) 有利于保护自身利益不受到侵害；

    (2) 充分表达意愿，行使股东权利；

    (3) 如公司股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过，则未出席本次相关股东会议或出席本次相关股东会议并投反对票的流通股股东均须按相关股东会议表决通过的决议执行。

    四、非流通股东与流通股东之间沟通协商的安排

    自本通知发布之日起十日内，公司董事会将采取多种沟通形式，协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行充分沟通和协商，广泛征求流通股股东的意见，使公司股权分置改革工作顺利完成。

    同时，公司董事会也欢迎流通股股东通过以下联系方式表达对公司股权分置改革方案的主张：

    联系电话：(0371) 65793081

    传真号码：(0371) 65793089

    电子信箱： ＷＸＬ0676＠sohu.com

    公司网站：http：／／www.starhi－tech.com

    五、现场会议登记方法

    1、登记办法：采取信函、传真的方式提前登记，或在现场会议召开的当日进行现场登记，本公司不接受电话登记。股东将股东账户卡复印件、身份证或营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托书、委托人及委托人联系方式邮寄或传真到公司董事会秘书办公室办理登记手续(本地股东也可直接到公司董事会秘书办公室办理登记手续)，或直接在会议现场向公司董事会秘书提交上述登记资料。

    2、登记时间：2006年6月26日(周一)至2006年6月29日(周四)的8：30—11：30及14：00—17：00,或2006年6月30日(周五)下午2：00之前。

    3、登记地点：公司董事会秘书办公室，或会议现场。

    地 址：郑州市经三路北26号思达数码大厦916室

    邮 编：450008

    联系电话：(0371)65793081

    传真号码：(0371)65793089

    联系人：王西林(董事会秘书)、向桥(证券事务代表)

    (信函上请注明“相关股东会议”字样)

    4、现场会议出席注意事项：

    (1)个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、股东账户卡；代理人出席，应出示本人身份证及委托人股东账户卡，并将授权委托书原件交公司董事会秘书办公室。

    (2)法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡。

    (3)法人股东的委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件和股东账户卡，并将法人股东单位的法定代表人依法出具的委托书原件交公司董事会秘书办公室。

    六、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

    流通股股东可以通过证券交易所交易系统或互联网投票系参加网络投票。

    1、采用交易系统投票的程序

    (1)本次相关股东会议通过交易系统进行投票的时间为2006年6月28日至2006年6月30日的股票交易时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    (2)深市投资者投票代码：360676,投票简称：思达投票。

    (3)股东投票的具体程序为：

    a.买卖方向为买入；

    b.在“委托价格”项下1元代表本次相关股东会议将要审议的股权分置改革方案，以1元的价格予以申报。例示如下：

    公司简称   议案序号                                     议案内容   对应的申报价格
    思达投票          1   河南思达高科技股份有限公司股权分置改革方案              1元

    c.在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    d.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

    (1)股东获取身份认证的具体流程

    股东可以采用申请服务密码(免费)或申请数字证书(需支付数字证书介质费)的方式进行身份认证。

    ①申请服务密码的流程

    a.登陆网址：http：／／wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；

    b.填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；

    c.申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码；

    d.通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

    买入证券   买入价格              买入股数
    360676       1.00元   4位数字的激活效验码

    通过交易系统激活服务密码后半日即可使用。

    ②申请数字证书，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755—83239016

    (2)股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票

    a.登录http：／／wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“思达高科股权分置改革相关股东会议”；

    b.进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

    c.进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意或反对；

    d.确认并发送投票结果。

    3、查询投票结果的操作方法

    股东可在完成投票当日下午6点后登录http：／／wltp.cninfo.com.cn，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果，“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

    4、投票注意事项

    (1)互联网投票时间不受交易时段限制，在2006年6月28日9：30至2006年6月30日15：00的任意时间内都可投票。

    (2)通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    (3)股东应在网络投票期间尽早投票。

    七、董事会公开征集投票权程序及方式

    公司董事会向公司全体流通股股东公开征集本次相关股东会议的投票权。

    1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年6月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    2、征集时间：自2006年6月26日至2006年6月29日每日8：30－11：30及14：00－17：00。

    3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，有关情况详见与本通知同时公告的《河南思达高科技股份有限公司董事会委托投票征集函》。

    八、其它事项

    1、本次相关股东会议现场会议会期半天，出席本次相关股东会议现场会议的所有股东费用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    

河南思达高科技股份有限公司董事会

    2006年6月2日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生／女士代表本公司(本人)出席河南思达高科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

    委托人姓名或名称：

    委托人身份证号码(营业执照号码)：

    委托人持股数量：

    委托人股东帐户：

    委托事项：

    本公司／本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见：

    序号           审议事项   赞成   反对   弃权
    1      股权分置改革方案

    委托人签字：

    受托人签字：

    委托日期：

    (注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。)