本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏河南思达高科技股份有限公司董事会定于2006年4月20日召开公司2005年年度股东大会，有关具体事项如下：

    1、会议时间：2006年4月20日上午9：00时；

    2、会议地点：郑州市经三路北26号思达数码大厦9楼会议室；

    3、会议召开方式：现场表决方式；

    4、会议召集人：公司董事会；

    5、会议审议内容：

    (1)、审议2005年年度报告及摘要；

    (2)、审议2005年董事会报告；

    (3)、审议2005年监事会报告；

    (4)、审议2005年财务决算报告；

    (5)、审议关于修改《公司章程》的议案；

    (6)、选举公司第四届董事会、监事会；

    (7)、审议为子公司中山伊达科技有限公司提供担保的议案；

    (8)、审议聘任中洲光华会计师事务所及报酬；

    (9)、审议2005年利润分配方案；

    2005年度利润分配预案：

    2005年度公司实现净利润31,204,927.71元，提取10%法定盈余公积3,120,492.77元，提取8%法定公益金2,496,394.22元，剩余利润25,588,040.72元，加期初未分配利润50,861,144.83元,减当期分配利润18,875,201.94元,期末可供股东分配的利润为76,449,185.55元。公司董事会决定用可供分配的利润向全体股东派发红利,以2005年底的总股本为基数,每10股派发现金红利0.6元人民币(含税)，派发红利18,875,201.94元；不进行资本公积金转增股本。余下的利润留待下一年度分配。

    注：(5)、(6)、(7)、(8)项议案内容详见本期《证券时报》的公司"董事会公告"、"监事会公告"。

    6、参加会议人员：

    (1)截止2006年4月10日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。股东不能出席时可书面授权他人出席会议，授权代理人不必是本公司股东。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员和聘请的律师。

    7、出席会议登记办法：

    (1)登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证，授权委托书和委托人身份证复印件；法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证办理登记手续。外地股东可以以传真方式进行登记。

    (2)登记时间：2006年4月17日、日上午9：00－12：00，下午2：00－5：00。

    (3)登记地址：郑州市经三路北26号思达数码大厦919房。

    其它事项：

    1、联系地址：郑州市经三路北26号思达数码大厦9楼公司证券部。

    2、会期半天，出席会议者费用自理。

    3、 联系人：王西林 向桥

    电话：0371－65793081 0371--65793200

    传真：0371－65793089

    邮编：450008

    特此公告

    

河南思达高科技股份有限公司

    董 事 会

    2006年3月18日

    附件1 授 权 委 托 书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位) 出席河南思达高科技股份有限公司2005年年度股东会，并代为行使表决权。

    委托人姓名(签章)： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数量：

    受托人姓名(签章)： 受托人身份证号码：

    委托日期：2006年4月 日