本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2005年8月22日，公司董事会第三届第二十一次会议在郑州召开。会议于2005年8月17日以通讯方式通知。会议应到5人，实到5人，董事刘双河、李方、邱求元、刘遵义、张复生参加了会议，公司监事会召集人宋丽女士列席会议，会议由刘双河先生主持，审议通过了公司2005年半年报告及摘要（5票同意，0票反对，0票弃权）。

    特此公告