本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南思达高科技股份有限公司2004年度分红派息方案已获2005年5月9日召开的2004年度股东大会审议通过，股东大会决议刊登在2005年5月10日的《证券时报》上。现将分红派息事宜公布如下：

    一、分红派息方案

    以2004年末公司总股本314586699股为基数，每10股派现金人民币0.6元（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派发现金0.54元），共计分配利润18,875,201.94元（含税），剩余利润31,985,942.89元结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。分红前后公司总股本不变。

    二、股权登记日与除息日

    本次分红派息股权登记日为2005年7月4日。

    除息日为2005年7月5日。

    三、分红派息对象

    本次分派对象为：截止2005年7月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    本次社会公众股股息于2005年7月5日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。法人股及高管持股股息由本公司派发。

    五、咨询办法

    咨询地址：河南省郑州市经三路北26号思达数码大厦909室

    咨询机构：公司证券部

    咨询联系人：王西林、向桥

    咨询电话：（0371）65793081；（0371）65793200

    咨询传真：(0371) 65793089