本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2005年5月9日上午,公司董事会第三届第十九次会议在郑州本公司会议室召开,应到董事5人,实到董事5人,会议通知于2005年4月27日以送达方式通知全体董事,会议由刘双河先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过讨论会议通过了以下决议:
    一、 选举刘双河先生为公司董事长;
    二、 同意刘双河先生不再担任公司总经理职务,同意聘用公司副总经理邱求元先生为公司总经理,任期至2006年4月公司第三届董事会届满。公司独立董事刘遵义、张复生先生同意聘任邱求元先生为公司总经理。
    
河南思达高科技股份有限公司董事会    2005年5月9日