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    白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2003年5月18日上午10：00在兰州市白银路王马巷2号公司五楼会议室召开了2003年度第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东代理3人，代表股份79,648,556股，占公司总股本151,969,995股的52.41%，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长李再生先生委托董事张世田先生主持，会议经表决形成如下决议：

    一、会议以赞成票79,648,556股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股，审议通过了《关于终止部分配股募集资金的议案》。

    根据《配股说明书》的承诺，公司将运用配股募集资金投资高台县优质小麦生产基地建设及深加工项目，该项目总投资3000万元。但由于公司2000年度配股募集资金13650万元扣除发行费后实际募集资金13275.99万元。其中7000万元投资设立了甘肃中科凯思软件有限责任公司，3000万元对甘肃省租赁有限公司进行了追加投资，3000万元用于商品配送及酒店、商场设备的改造，募集资金只剩余275.99万元。投资高台县优质小麦生产基地建设及深加工项目的资金缺口较大，继续实施已不可行。股东大会同意对该配股项目予以终止，并将剩余的275.99万元转为公司自有资金。

    二、会议以赞成票79,648,556股，占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100%，弃权票0股，反对票0股，审议通过了《关于2900万元募集资金投向变更的议案》。

    根据公司2001年11月28日股东大会决议，公司以配股募集资金7000万元（占公司配股募集资金13275.99万元的52.73%）出资设立甘肃中科凯思软件有限责任公司，由于投资开发嵌入式软件研制开发项目，智能公交运输系统和航空客运模型研究与收益管理系统项目。甘肃中科凯思软件有限责任公司于2001年11月24日正式成立，并在甘肃省工商行政管理局领取了《企业法人营业执照》。但由于合作技术和市场等多方面的原因，该公司在成立后尚未运用资本金投资开发嵌入式软件研制开发项目、智能公交运输系统和航空客运模型研究与收益管理系统项目的研制开发及应用。

    甘肃中科凯思有限责任公司成立后，本公司向中科凯思软件有限责任公司借款2900万元，以支付本公司的借款，形成了本公司以配股资金实质性对西部金融租赁有限公司（原甘肃租赁有限公司）追加投资2900万元（根据董事会决议，公司曾以自有资金向西部金融租赁有限公司追加投资5000万元，其中自有资金中包含本公司的向外单位临时借入的资金）。

    鉴于此，会议同意对上述2900万元募集资金投向予以变更。

    特此公告