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    白银铜城商厦(集团)股份有限公司于2003年4月28日上午10:00以传真方式召开了四届七次董事会会议。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经表决形成如下决议:
    一、审议通过了公司董事会工作报告;
    二、审议通过了公司2002年度财务决算方案;
    三、审议通过了公司2002年度利润分配及公积金转增方案;
    经五联联合会计师事务所有限公司审计,公司2002年度利润亏损52,032,571.08元,加上上年度未分配利润4,119,807.03元,累计未分配利润为-47,912,764.05元。公司董事会决定,2002年度不进行利润分配和资本公积金转增。
    四、审议通过了公司2003年度利润分配政策;
    公司 2002年度利润亏损数额较大,截止2002年底公司累计未分配利润为-47,912,764.05元,因此,公司董事会决定2003年度利润不进行分配,同时也不进行资本公积金转增。
    公司董事会可视公司实际盈利情况和公司发展对资金的需求对上述计划进行适当调整。
    五、审议通过了公司2002年度报告及其摘要;
    六、审议通过了聘用公司2003年度会计事务所的议案;
    公司董事会决定继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年会计师事务所,聘期一年,审计费用在30万元以下,由公司经营班子确定。
    上述议案除第四项外,均须经公司股东大会表决。
    七、审议通过了关于召开2002年度股东大会的议案
    八、审议通过了2003年第一季度报告。
    特此公告
    
白银铜城商厦(集团)股份有限公司    董事会
    二00三年四月二十八日