本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况
    本公司第四届董事会第七次会议审议通过了关于召开2002年度股东大会的决议。2002年度股东大会定于2003年6月10日上午9:30在白银市白银区五一街8号铜城集团四楼会议室召开,会议方式为现场表决方式。
    二、会议审议事项
    1、审议通过董事会工作报告;
    2、审议通过监事会工作报告;
    3、审议通过2002年度财务决算方案;
    4、审议通过2002年度利润分配及公积金转增方案;
    5、审议通过2002年度报告及其摘要;
    6、审议通过关于聘任2003年度会计师事务所的议案;
    三、会议出席对象
    公司董事及其他高级管理人员;截止2003年6月3日下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东( 股东可委托代理人出席)。
    四、会议登记办法
    1、登记手续:国有股、 法人股股东持授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证和股东帐户卡(委托代理人还应持有授权委托书)办理登记手续。外地股东可通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间:2003年6月3日至6月9日
    3、登记地点:白银市白银区五一街8号铜城集团证券部
    五、其他事项
    1、公司联系地址:白银市白银区五一街8号铜城集团证券部
    邮编:730900
    联系电话:0943-8223409
    传 真:0943-8227879
    联 系 人:顾海菊
    2、会议注意事项:会期半天,与会人员住宿及交通费自理。
    特此通知。
    附:授权委托书
    
白银铜城商厦(集团)股份有限公司    董事会
    二OO三年四月二十八日
    授 权 委 托 书
    兹委托 全权代为出席白银铜城商厦(集团)股份有限公司于2003年6月10日召开的2003年度股东大会,并对各项议程行使表决权。
    委托人姓名: 委托人身份证号码:
    委托股数: 委托人股东帐号:
    受托人姓名: 受托人身份
    委托人签名(盖章): 委托日期