本公司于一九九七年三月十日在铜城商厦四楼会议室召开了董事会会议。16名董事（缺席1名）出席了会议，会议经审议形成如下决议：

    一、审议通过了公司总经理工作报告；

    一九九六年，公司完成主营业务收入10138．58万元，实现净利润855．76万元，较上年分别增长－1．90％、37．84％，完成预测数的81．00％、109．33％。公司董事会对公司经营班子96年工作给予了充分肯定。

    二、审议通过了公司一九九六年度财务决算及一九九七年度财务预算方案；

    三、审议通过了利润分配预案；

    一九九六年，公司完成销售10138．58万元，实现净利润855．76万元，提取10％法定公积金855,764．56元，提取5％公益金427,882．28元，可供分配利润7,273,998．75元，加上以前年度未分配利润7,872,056．99元，共计15,146,055．74元，决议实施一次性分配，分配方案为：按1996年底股本总额5000万股计，每10股送3股红股。该方案须经股东大会审议通过后实施。

    四、审议通过了董事变更事项；

    会议同意因工作变动原因，免去谢林、肖世优、左建秋、马兴宏董事职务，同意增补熊政平、黄智明、南洁、阎会忠为公司董事会董事，并选举熊政平先生为公司董事会副董事长。以上同志董事资格须经股东大会予以确认。

    五、会议同意聘任张世田先生为公司董事会秘书；

    六、审议通过了关于召开股东大会的有关事项；

    1、召开时间：一九九七年四月二十八日（星期一）；

    2、召开地点：铜城商厦三楼会议室（白银市白银区五一街8号）；

    3、出席人员：公司董事会董事、监事及其他高级管理人员；截止1997年4月15日下午3：00深圳证券交易所收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的全体本公司股东。

    4、登记办法：

    符合上述条件的股东于1997年4月24日至4月27日持股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信到本公司证券部办理登记手续。外地股东也可以信函或传真方式登记。

    公司地址：白银市白银区五一街8号

    联系电话：（0943）8238888－2191

    传真：（0943）8224960

    联系人：顾海菊

    5、其他事项：会议半天；与会股东住宿及交通费自理。

    白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事长：刘顺成

    一九九七年三月十日

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表我出席白银铜城商厦（集团）股份有限公司96年度股东大会，并代行使表决权。

    委托人： （签字）

    受托人： （签字）

    委托持股数：

    委托时间： 年 月 日

    一九九七年三月十日

    个人简历

    熊政平 男，研究生，曾任湖北省经济管理干部学院讲师、培训部科长，深圳经济特区证券公司国际业务部副经理，现任深圳蔚深投资财务管理有限公司办公室主任、副总裁。

    黄智明 男，大学文化程度，曾任蛇口海上世界股份有限公司财务经理、蛇口集装箱码头有限公司财务主任、香港晋新（集团）有限公司国内会计部经理，现任深圳蔚深投资财务管理有限公司审计部经理。

    南洁 女，大学文化程度，曾任深圳安华实业发展有限公司法律顾问，现任深圳蔚深投资财务管理有限公司法律顾问、法律事务部主任。

    阎会忠 男，大学文化程度，曾在沈阳金杯客车公司工作，现任蔚深证券有限责任公司兰州证券营业部经理。

    张世田 男，29岁，本科学历，中共党员，曾任白银铜城商厦（集团）股份有限公司金融投资部副经理、经理、证券部副经理，现任白银铜城商厦（集团）股份有限公司证券部经理。