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    白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2002年10月13日上午10：30在兰州市城关区白银路2号公司五楼会议室，召开了四届一次董事会会议。会议应到董事9名，实到董事3名，刘广明、李舒山、王红卫、委托李再生行使表决权,范文森、姜洪涛、涂斌委托张世田行使表决权。符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经表决形成如下决议：

    一、选举李再生先生为公司第四届董事会董事长，任期三年；

    二、聘任张淑荣女士为公司总经理，任期三年；

    三、根据董事长提名，聘任张世田先生为公司董事会秘书；

    四、根据总经理提名，聘任赵京龙先生、毕文军先生为公司副总经理，王国丽女士为公司财务总监；

    五、同意授予刘顺成先生公司名誉董事长。

    附：张淑荣、毕文军、王国丽个人简历

    特此公告

    个人简历

    张淑荣，女，汉族，中共党员，1947年出生，大专学历，高级会计师，注册会计师。1965年至1993年在北京市海淀区副食品公司任会计、财计科长、副总经理；1993年至1994年在北京市海淀区当代经营公司任副总经理；1994年至1999年在北京科海高技术集团公司任副总裁；1999年至今在北京海淀科技发展有限公司任财务总监。

    毕文军，男，汉族，34岁，毕业于中国人民银行研究生部，经济学硕士。1997年至2000年先后任职于中国投资银行信贷部和北京证券有限责任公司投资银行部；2000年至今在北京海淀科技发展有限公司任总裁助理、副总裁。

    王国丽，女，汉族，中共党员，1965年出生，本科学历，高级会计师，曾在兰州机车厂从事会计及审计工作，先后担任财务副处长，审计处主审计师；兰州恒泰新型建材有限公司监事会监事；甘肃省轻纺工业物资供应公司财务经理；兰州博亚科技有限公司财务经理；现任甘肃轻纺机械器材总公司副总经理、财务主管。