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    白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2002年9月10日上午10：00以传真方式召开了三届二十八次董事会会议。会议应参加表决董事17名，实际表决董事15名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经表决形成如下决议：

    一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    会议同意对公司章程作如下修改：

    （一）、将公司章程第一章第六条修改为：公司注册资本为人民币151,969,995元。

    （二）、将公司章程第三章第二十条修改为：公司股本结构为：普通股151,969,995股，均由内资股股东持有。

    （三）、将公司章程第四章第四十六条第一款修改为：董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数时，或者少于章程所定人数的三分之二时，即6人时。

    （四）、将公司章程第五章第九十五条修改为：董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。

    （五）、将公司章程第七章第一百三十七条修改为：公司设监事会，监事会由三名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职责。

    二、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》；

    公司新一届即第四届董事会由九名成员组成，会议推荐王红卫、刘广明、李舒山、李再生、李锋、范文森、姜洪涛、张世田、涂斌为第四届董事会候选人。

    三、审议通过了《关于召开公司2002年度第三次临时股东大会的议案》。

    上述1－2项议案须提交公司股东大会表决。

    附：王红卫、涂斌个人简历。

    特此公告

    王红卫、涂斌个人简历

    王红卫，女，1963年出生，中共党员。

    1983.6－1989.8 北京市海淀区电梯厂 主管会计

    1990.3－1993.3 北京汇通微电热开发部 主管会计

    1993.4－1998.4 北京威风特种机械厂 主管会计

    1998.4至今 北京市四博连通用机械新技术公司、北京恒有源科技发展股份有限公司 总经理助理、财务管理部经理

    涂 斌 男，33岁，汉族，大学学历。

    1989.5－1993.12 在兰瑞珠宝有限责任公司工作

    1994.1－2001.3 在甘肃省高级法院工作

    2002.1至今 在甘肃省租赁有限公司任董事