本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2002年8月25日上午9：00在兰州锦江阳光大酒店22层会议室召开了三届二十七次董事会会议。会议应出席董事17名，实际出席董事6名，其它有10名董事委托其他董事出席（公司董事胡智勇因事出国未出席会议；刘广明、李舒山、贾巍、王燕威、因公务原因未出席会议，委托李源和行使表决权；俞丽华因公务原因未出席会议，委托范文森行使表决权；王平、任民、严立虎因公务原因未出席会议，委托张兴龙行使表决权；刘承运因公务原因未出席会议，委托何新民行使表决权），符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长李再生先生主持，公司监事会和经营班子成员列席了会议。会议经审议形成如下决议：

    一、议通过了公司2002年半年度报告及摘要；

    二、公司2002年半年度不进行利润分配和公积金转增事项。

    特此公告