本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司董事胡智勇先生因公务出国,未行使表决权。
    白银铜城商厦(集团)股份有限公司于2002年8月16日上午10:00以传真方式召开了三届二十六次董事会会议。会议应表决董事17名,实际表决董事16名,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议经表决形成如下决议
    建议公司董事长张兴龙先生因身体健康原因向董事会提交的辞呈;会议推举李再生先生为公司董事长、法定代表人。
    
白银铜城商厦(集团)股份有限公司董事会    2002年8月16日