本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2002年6月30日上午9：30在铜城商厦四 楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人10名，代表股份6713.7907万股， 占公司股份总数10854.9997万股的61.85％， 符合《公司法》及公司章程的有关规 定。公司董事长张兴龙先生主持了本次会议，公司部分董事、监事及经营班子成员 和甘肃经天律师事务所律师王森先生出席了会议。

    二、提案审议情况

    会议认真审议了各项议案，并采用记名投票方式，表决形成了如下决议：

    1、《公司章程》修正案未获股东大会特别决议通过；

    赞成票3419.3641万股，赞成票占出席会议股东及股东代理人所持表决权的50 .93％。反对票476.3019万股，弃权票2818.1247万股。

    2、《公司章程》修正案未获股东大会特别决议通过,会议原定的《关于增补独 立董事的议案》未能表决。

    3、审议通过了公司董事会议事规则；

    赞成票3419.3641万股，赞成票占出席会议股东及股东代理人所持表决权的50 .93％。反对票476.3019万股，弃权票2818.1247万股。

    4、审议通过了公司股东大会议事规则；

    赞成票3419.3641万股，赞成票占出席会议股东及股东代理人所持表决权的50 .93％。反对票476.3019万股，弃权票2818.1247万股。

    5、审议通过了监事会议事规则；

    赞成票3419.3641万股，赞成票占出席会议股东及股东代理人所持表决权的50 .93％。反对票476.3019万股，弃权票2818.1247万股。

    上述3－5项议案的具体内容刊登在5月29日的《中国证券报》、 《证券时报》 上。

    三、律师出具的法律意见

    甘肃经天律师事务所王森先生出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了 法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》 、《规范意见》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序 符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、 股东大会决议。

    2、 甘肃经天律师事务所王森律师出具的法律意见书。

    特此公告